韩国金融情报机构近日对加密货币交易所Korbit处以27.3亿韩元（约合190万美元）的罚款，原因是该平台在反洗钱和客户身份验证方面存在多项违规行为。据悉，Korbit目前正与未来资产集团就收购事宜进行谈判。
金融情报机构指出，Korbit违反了韩国《特定金融交易法》的关键条款，包括客户尽职调查和交易限制方面的疏漏。除罚款外，监管机构还对Korbit发出了机构警告，并对公司高级管理人员实施了个人纪律处分。
这一执法行动正值未来资产集团与Korbit进行收购谈判之际。这家总部位于首尔的金融集团此前从未涉足加密货币相关业务，据报正计划以高达9800万美元的价格收购Korbit的多数股权。
监管机构在通知中表示，已"决定对相关高管和员工实施制裁，包括对首席执行官发出警告，并对负责报告的人员进行训诫"。金融情报机构透露，他们在2024年10月对Korbit进行了现场检查，发现了数千起反洗钱和客户身份验证违规行为。
监管机构强调，此次执法行动是其"加强企业反洗钱能力和法律合规体系，使虚拟资产市场能够在公众信任下成长"努力的一部分。去年11月，金融情报机构曾对韩国最大加密货币交易所Upbit的运营商Dunamu处以2500万美元罚款及其他制裁，原因也是类似违规行为。
